Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
: АО "ДЗМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров АО «ДЗМО» присутствовали 4 (четыре) члена совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся и составил 80%.
Итоги голосования по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров Общества»:
«за» - 4 (четыре) голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Итоги голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты, об определении в решении о выплате (объявлении) дивидендов даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
«за» - 4 (четыре) голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров Общества»: Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Гуревича Михаила Игоревича; 2. Гуревич Ольгу Анатольевну; 3. Зайцева Вячеслава Константиновича; 4. Кострова Андрея Владимировича; 5. Кутилина Михаила Викторовича.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты, об определении в решении о выплате (объявлении) дивидендов даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:
• о невыплате дивидендов по итогам работы общества в 2022 году;
• о распределении прибыли на возмещение понесенных расходов в размере 1 606 569 (один миллион шестьсот шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 25 копеек, в том числе:
1. на содержание объектов социальной сферы в размере 398 883 руб. 05 коп.;
2. по списанию неликвидных материалов, выставочных образцов, суточных сверхнорм, визиток в размере 396 311 руб. 14 коп.;
3. по уплате пени, штрафов 181 565 руб. 70 коп.;
4. по выплатам социального характера в соответствии с коллективным договором (материальная помощь, юбилейные выплаты и т.д.) в размере 561 815 руб. 00 коп.;
5. списание дебиторской задолженности в размере 9 355 руб. 20 коп.;
6. госпошлина, членский взнос в размере 5 000 руб. 00 коп.;
7. представительские расходы в размере 26374 руб. 93 коп.;
8. расходы по благоустройству территории в размере 27264 руб. 23 коп.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 228 от 07 апреля 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10452-Е дата регистрации выпуска 23.02.1993 г. (основной выпуск); 1-01-10452-Е-001D дата регистрации выпуска 01.10.2007г. (дополнительный выпуск), 1-01-10452-E-002D дата регистрации выпуска 13.12.2010г. (дополнительный выпуск).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 10.04.2023г. М.П.